인도 ED, Armstrong Exchange 창업자 불법 베팅 혐의 체포

인도 집행국(ED)이 온라인 게임·베팅 사기 사건과 관련해 Armstrong Exchange 창업자 사가르 다시를 체포했습니다. ED 발표에 따르면 체포일은 10월 27일이며, 자금세탁방지법(PMLA) 2002가 적용됐습니다. 뭄바이 특별 PMLA 법원은 다시를 3일간 ED 구금하도록 했습니다.

수사 경위와 자금 흐름

수사는 All Panel Exchange(APX)와 관련한 온라인 베팅 및 사이버 사기 사건으로 FIR(최초 정보 보고서) 3건이 접수되면서 시작됐습니다. ED는 APX 운영과 관련 금융 거래를 조사했고, 범죄 수익 수백 크로르(1크로르는 1,000만) 규모를 돌린 대포통장과 유령법인 네트워크를 파악했다고 밝혔습니다.

ED는 다시가 직접 설립한 Armstrong Exchange Pvt Ltd 명의 계좌와 관련해 위조 서류와 KYC 정보를 Nagarbhavi Credit Cooperative Society에 제출하고 암호화폐 계좌를 개설했다고 주장합니다. 이 협동조합 은행 계좌를 통해 수백 크로르가 오갔으며, 상당액이 불법 게임·베팅 플랫폼 수익과 직접 연결됐다는 설명입니다.

ED에 따르면 자금은 먼저 하이데라바드 Jubilee Hills Mercantile Cooperative Bank의 여러 대포통장을 거쳤고, 이후 다양한 유령법인으로 옮겨졌습니다. 상당액은 벵갈루루 Nagarbhavi Credit Cooperative Society의 노드 계좌로 이체됐습니다.

압수수색과 추가 체포

이번 체포는 푸네, 뭄바이, 벵갈루루, 하이데라바드, 구자라트주 수라트와 메사나에서 진행한 압수수색 이후 이뤄졌습니다. ED는 증거 서류를 압수하고 여러 은행 계좌의 현금 약 9크로르 루피를 동결했습니다. Edsom Fintech Pvt Ltd의 CEO 람 U. 람다니도 체포했습니다.

ED는 최근 Mudrex, Saber.money, 탈중앙화금융(DeFi) 프로토콜 Instadapp과 관련 플랫폼 Fluid에 대해서도 4,940크로르 루피가 넘는 무허가 국경 간 자금 이전 의혹으로 FEMA 위반 조사에 착수했습니다. 지난 6월에는 Transak, Carret, Xpat, Onramp.money, Onmeta와 연계된 6곳을 수색했습니다. ED는 금융 네트워크를 추적하고 관련 다른 주체를 확인하기 위해 수사를 계속한다는 방침입니다.