Fraude cripto HashPe: la ED embarga 14 crore de rupias y un BMW

¿Cómo funcionaba el esquema HashPe según la ED?

HashPe operaba con el sitio hashpe.io y una red de marketing multinivel. Los agentes, llamados «Leaders», cobraban comisiones por captar inversores. El dinero entraba en efectivo, por transferencia y en cripto, con USDT (una stablecoin ligada al dólar) y Bitcoin.

Según la agencia, el trading no era real. El dinero de los nuevos inversores servía supuestamente para pagar a los anteriores y las comisiones. Los promotores habrían creado además los tokens TCX y HashPe casi sin coste, con valores inventados, para mostrar ganancias inexistentes. Al final se frenaron los retiros y la plataforma quedó congelada.

Para ganar credibilidad, habrían recurrido a famosos, eventos con coches de lujo y oro, y cruceros al extranjero.

Las cifras y los detenidos

La ED calcula que se recaudaron 112,91 crore de rupias. Una parte volvió a los inversores. El resto pasó presuntamente a cuentas de «HIFY Circle» y entidades relacionadas, se convirtió en criptomonedas y se gastó en gastos personales, préstamos, comisiones elevadas y promoción. La agencia cifra el producto del delito en 49,54 crore.

El caso arrancó con una denuncia de la policía de ciberdelitos de Puducherry. Tras los registros del 1 de septiembre fueron detenidos Imran Basha, Hitesh Kumar, Syed Usman, alias Babu, y Dharmendra. Los cuatro siguen en prisión judicial. Usman gestionaba grandes inversiones en efectivo y la cuenta de HIFY Circle.

La ED ha intensificado su ofensiva contra las cripto: registros en CoinDCX y Delta Exchange India el 7 de noviembre, y en Mudrex, Saber.money e Instadapp el 29 de octubre.