ED, Armstrong Exchange kurucusu Sagar Dash'i tutukladı

Hindistan Uygulama Dairesi (ED), çevrimiçi oyun ve bahis dolandırıcılığı iddiasıyla Armstrong Exchange kurucusu Sagar Dash'i tutukladı. ED'nin açıklamasına göre Dash, 27 Ekim'de 2002 tarihli Kara Para Aklamanın Önlenmesi Yasası (PMLA) uyarınca gözaltına alındı. Mumbai'deki özel PMLA mahkemesi, Dash'in üç gün boyunca ED gözetiminde tutulmasına karar verdi.

Üç şikâyetten kukla hesap ağına

Soruşturma, All Panel Exchange (APX) ile bağlantılı çevrimiçi bahis ve siber dolandırıcılık nedeniyle yapılan üç FIR (ilk bilgi raporu) başvurusunun ardından başladı. ED, bunun üzerine APX'in faaliyetlerini ve ilgili mali işlemleri incelemeye aldı. Kurum, suç gelirlerinin yüzlerce crore rupilik kısmını aktarmak için kullanıldığı öne sürülen kukla hesaplardan ve paravan şirketlerden oluşan bir ağ tespit ettiğini belirtiyor.

ED'ye göre Dash, kendi kurduğu Armstrong Exchange Pvt Ltd adına Nagarbhavi Credit Cooperative Society nezdinde tutulan hesabın sahte belgelerini ve KYC bilgilerini kullanarak bir kripto para hesabı açtı. Kurum, kooperatifin banka hesabından yüzlerce crore rupi geçtiğini ve bunun önemli bölümünün yasa dışı oyun ve bahis platformlarının gelirleriyle doğrudan bağlantılı olduğunu iddia ediyor.

Paranın önce Haydarabad'daki Jubilee Hills Mercantile Cooperative Bank'ta tutulan çok sayıda kukla hesaba, ardından paravan şirketlere aktarıldığı; büyük tutarların da Bengaluru'daki söz konusu ana hesaba yönlendirildiği öne sürülüyor.

Aramalar ve geniş kapsamlı operasyon

Tutuklamadan önce ED, Pune, Mumbai, Bengaluru, Haydarabad ile Gujarat'taki Surat ve Mehsana'da arama yaptı. Aramalarda suçlayıcı belgelere el konuldu, birden fazla banka hesabındaki yaklaşık 9 crore rupi bloke edildi. Edsom Fintech Pvt Ltd CEO'su Ram U Ramdhani de soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

Olay, ED'nin kara para aklamaya yönelik daha geniş baskısının parçası. Kurum birkaç gün önce Mudrex ve Saber.money kripto platformları ile Instadapp DeFi protokolü ve ona bağlı Fluid platformu hakkında, 4.940 crore rupiyi aşan izinsiz sınır ötesi fon transferleri nedeniyle FEMA ihlali soruşturması başlatmıştı. Haziran'da ise Transak, Carret, Xpat, Onramp.money ve Onmeta ile bağlantılı altı adreste arama yapılmıştı.

ED, finansal ağın izini sürmek ve suç gelirlerinin aktarılmasında rol alan diğer kurumları belirlemek için soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.