ED арестовало основателя Armstrong Exchange Сагара Даша

Индийское Управление по обеспечению исполнения законов (ED) арестовало Сагара Даша, основателя Armstrong Exchange, по делу о предполагаемом мошенничестве в сфере онлайн-игр и ставок. Как говорится в заявлении ведомства, Даша задержали 27 октября по закону о противодействии отмыванию денег (PMLA) 2002 года. Специальный суд PMLA в Мумбаи отправил его под стражу ED на три дня.

От трёх заявлений к сети подставных счетов

Расследование началось после подачи трёх FIR (первичных заявлений) об онлайн-ставках и кибермошенничестве, связанных с All Panel Exchange (APX). Затем ED занялось деятельностью APX и связанными финансовыми операциями. По версии агентства, оно обнаружило сеть подставных счетов и фиктивных компаний, через которые проводились преступные доходы на сотни крор рупий.

ED утверждает, что Даш использовал поддельные документы и KYC-данные счёта, оформленного на созданную им компанию Armstrong Exchange Pvt Ltd в кооперативном обществе Nagarbhavi Credit Cooperative Society, чтобы открыть криптовалютный счёт. Через банковский счёт кооператива, по данным ведомства, прошли сотни крор рупий, значительная часть которых напрямую связана с доходами нелегальных игровых и букмекерских платформ.

Деньги сначала поступали на множество подставных счетов в Jubilee Hills Mercantile Cooperative Bank в Хайдарабаде, затем переводились на фиктивные компании, а крупные суммы уходили на узловой счёт в Бенгалуру.

Обыски и более широкая кампания

Перед арестом ED провело обыски в Пуне, Мумбаи, Бенгалуру, Хайдарабаде, а также в Сурате и Мехсане в штате Гуджарат. Изъяты изобличающие документы, на нескольких банковских счетах заморожено около 9 крор рупий. В рамках дела также арестован Рам У. Рамдхани, глава Edsom Fintech Pvt Ltd.

Арест вписывается в более широкую кампанию ED против отмывания денег. Несколько дней назад ведомство начало расследование возможных нарушений FEMA со стороны криптоплатформ Mudrex и Saber.money, а также DeFi-протокола Instadapp и его платформы Fluid из-за несанкционированных трансграничных переводов на сумму свыше 4940 крор рупий. В июне ED проводило обыски по шести адресам, связанным с Transak, Carret, Xpat, Onramp.money и Onmeta.

ED сообщило, что расследование продолжается: цель — проследить финансовую сеть и выявить других участников схемы отмывания преступных доходов.