HashPe: ED zajęła majątek wart 14 mln zł... ekhm, 14 crore rupii

Śledztwo ruszyło po zgłoszeniu policji cyberprzestępczej w Puducherry.

Jak działał rzekomy system HashPe?

HashPe działał przez stronę hashpe.io i sieć sprzedaży wielopoziomowej. Zachęcał obietnicą 1% dziennie, zwrotem do trzykrotności wpłaty, prowizjami za polecenia oraz nagrodami, takimi jak luksusowe auta i zagraniczne wycieczki. Wpłaty przyjmowano gotówką, przelewami i w kryptowalutach, w tym w USDT (stablecoinie Tether) i bitcoinie.

Według ED żadnego prawdziwego handlu kryptowalutami nie było. Pieniądze nowych inwestorów szły na wypłaty dla wcześniejszych i prowizje agentów. Promotorzy mieli stworzyć fikcyjne tokeny TCX i HashPe, zdobyte niemal za darmo, i przypisać im sztuczną wartość. Na platformie widać było zyski, których nic nie pokrywało. W końcu wypłaty wstrzymano, a platformę zamrożono. Do reklamy używano znanych osób, pokazów z autami i złotem oraz rejsów.

Z ok. 112,91 crore rupii zebranych od ludzi część oddano inwestorom, resztę przelano na konta HIFY Circle i podmiotów powiązanych, a potem zamieniono na krypto. ED uznaje 49,54 crore rupii za dochód z przestępstwa.

Co dalej?

Po przeszukaniach z 1 września aresztowano cztery osoby: Imrana Bashę, Hiteshа Kumara, Syeda Usmana (zwanego Babu) i Dharmendrę. Wszyscy pozostają w areszcie sądowym, a śledztwo trwa.

ED mocniej naciska na rynek krypto. 7 listopada przeszukała lokale powiązane z CoinDCX i Delta Exchange India, a 29 października m.in. Mudrex, Saber.money, Instadapp i Fluid.