ED aresztowało Sagara Dasha, założyciela Armstrong Exchange

Indyjska Dyrekcja Egzekwowania Prawa (ED) aresztowała Sagara Dasha, założyciela Armstrong Exchange, w związku z podejrzeniem oszustwa w obszarze gier i zakładów internetowych. Według komunikatu agencji Dash został zatrzymany 27 października na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (PMLA) z 2002 roku. Specjalny sąd PMLA w Bombaju zdecydował o jego trzydniowym pozostawaniu w areszcie ED.

Od trzech skarg do sieci rachunków słupów

Śledztwo ruszyło po złożeniu trzech zawiadomień (FIR) dotyczących zakładów online i cyberoszustw związanych z platformą All Panel Exchange (APX). ED zaczęła wówczas badać działalność APX i powiązane przepływy finansowe. Jak twierdzi agencja, odkryła sieć rachunków słupów i spółek fasadowych, przez które przepuszczano dochody z przestępstwa warte setki crore rupii.

Zdaniem ED Dash miał posłużyć się sfałszowanymi dokumentami i danymi KYC rachunku prowadzonego w imieniu założonej przez niego spółki Armstrong Exchange Pvt Ltd w spółdzielni Nagarbhavi Credit Cooperative Society, aby otworzyć konto kryptowalutowe. Przez rachunek spółdzielni miały przepłynąć setki crore rupii, z czego znaczna część pochodziła z nielegalnych platform gier i zakładów.

Pieniądze trafiały najpierw na liczne rachunki słupów w banku Jubilee Hills Mercantile Cooperative Bank w Hyderabadzie, następnie do spółek fasadowych, a duże kwoty przekazywano na rachunek węzłowy w Bengaluru.

Przeszukania i szersza ofensywa

Przed aresztowaniem ED przeprowadziła przeszukania w Pune, Bombaju, Bengaluru, Hyderabadzie oraz w Surat i Mehsana w stanie Gudżarat. Zabezpieczono dokumenty obciążające, a na wielu rachunkach zamrożono około 9 crore rupii. Aresztowano też Rama U. Ramdhaniego, dyrektora generalnego Edsom Fintech Pvt Ltd.

Sprawa wpisuje się w szerszą akcję ED przeciw praniu pieniędzy. Zaledwie kilka dni temu agencja wszczęła postępowania w sprawie domniemanych naruszeń FEMA przez platformy kryptowalutowe Mudrex i Saber.money oraz protokół DeFi Instadapp i jego platformę Fluid, dotyczące nieautoryzowanych transferów transgranicznych ponad 4940 crore rupii. W czerwcu ED przeszukała też sześć lokali powiązanych z Transak, Carret, Xpat, Onramp.money i Onmeta.

ED zapowiada dalsze śledztwo, które ma prześledzić sieć finansową i wskazać kolejne podmioty zaangażowane w przepuszczanie dochodów z przestępstwa.