암호화폐2026. 11. 7. 오전 2:31 UTC·2 분 소요

인도 ED, CoinDCX·Delta Exchange India 압수수색

인도 집행국이 벵갈루루에서 CoinDCX와 Delta Exchange India 관련 3곳을 수색했습니다. 암호화폐를 이용한 불법 국경 간 송금 혐의입니다.

Enforcement Directorate officials outside an office building in Bengaluru during searches linked to Indian crypto exchanges. — 이미지: Inc42 Media

인도 집행국(ED)이 암호화폐 거래소 CoinDCX와 Delta Exchange India(DEI) 관련 장소 3곳을 수색했습니다. 암호화폐 파생상품과 토큰화된 외국 주식을 둘러싼 무허가 국경 간 거래 혐의 때문입니다.

ED 발표에 따르면 수색은 11월 4일부터 5일까지 벵갈루루에서 진행됐습니다. 외환관리법(FEMA)에 따라 CoinDCX의 모회사 Neblio Technologies Pvt. Ltd.와 Delta Exchange India를 운영하는 Excelium Technologies Pvt. Ltd. 관련 시설이 대상이었습니다. ED는 문제의 거래 규모가 수천 크로르 루피에 달한다고 밝혔습니다.

ED의 주장

ED는 두 플랫폼이 허가 없이 암호화폐를 통한 현물 거래, 선물·옵션(F&O) 거래, 외국 기업의 토큰화 주식 거래를 제공했다고 주장합니다. CoinDCX가 이런 상품을 광고했다고도 지적했습니다.

ED에 따르면 이용자가 입금한 루피는 주로 USDT 같은 스테이블코인으로 바뀐 뒤 Binance, KuCoin, Gate.io, Bybit 등 해외 플랫폼으로 이체됐습니다. ED는 이 과정이 국경 간 송금에 관한 외환 규정을 우회한 것으로 보고 있습니다. 현물 거래에는 코스타리카 법인 명의 계정이 쓰였고, ED는 이 회사를 '페이퍼 컴퍼니'라고 표현했습니다. 토큰화 주식 거래는 해외 탈중앙화 플랫폼 Hyperliquid를 거쳤다는 설명입니다. 또 CoinDCX가 해외 플랫폼에 수백 크로르 루피의 수수료를 스테이블코인으로 지급했고, DEI가 해외 관계사에 수백 크로르 루피를 보냈다고 주장했습니다.

업체 입장과 향후 일정

CoinDCX는 아직 입장을 내지 않았습니다. Delta Exchange India는 X를 통해 당국에 전적으로 협조했고 요청받은 정보를 제공했다며, 어떤 형태로든 VDA(가상 디지털 자산)의 국경 간 이전에 관여하지 않았다고 밝혔습니다.

ED는 두 거래소의 상품이 증권계약(규제)법, SEBI법, 인도준비은행법 규정을 위반한 것으로 보인다고 밝혔으며 수사를 이어갈 방침입니다. ED는 며칠 전 Mudrex, Saber.money, Instadapp, Fluid를 상대로 4,940크로르 루피가 넘는 자금 이동 혐의를 조사하기 시작했고, 지난 6월에도 5개 플랫폼 관련 6곳을 수색했습니다.