ED ने Armstrong Exchange के संस्थापक सागर दाश को किया गिरफ्तार

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग घोटाले के आरोप में Armstrong Exchange के संस्थापक सागर दाश को गिरफ्तार किया है। ED के बयान के मुताबिक दाश को 27 अक्टूबर को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत गिरफ्तार किया गया। मुंबई की विशेष PMLA अदालत ने उन्हें तीन दिन की ED हिरासत में भेज दिया है।

जांच की शुरुआत

ED के अनुसार जांच की शुरुआत All Panel Exchange (APX) से जुड़ी ऑनलाइन बेटिंग और साइबर धोखाधड़ी के मामले में दर्ज तीन FIR के बाद हुई। इसके बाद एजेंसी ने APX के संचालन और उससे जुड़े वित्तीय लेनदेन की पड़ताल की। एजेंसी का दावा है कि इसमें म्यूल खातों और शेल इकाइयों का एक नेटवर्क सामने आया, जिसके जरिए सैकड़ों करोड़ रुपये की अपराध की कमाई घुमाई गई।

ED का आरोप है कि दाश ने अपनी बनाई कंपनी Armstrong Exchange Pvt Ltd की ओर से रखे गए खाते के फर्जी दस्तावेज और KYC विवरण का इस्तेमाल किया। इनके सहारे Nagarbhavi Credit Cooperative Society में क्रिप्टोकरेंसी खाता खुलवाया गया। एजेंसी के मुताबिक इस सहकारी समिति के बैंक खाते से सैकड़ों करोड़ रुपये गुजरे, जिनका बड़ा हिस्सा अवैध गेमिंग और बेटिंग प्लेटफॉर्म से मिली रकम से सीधे जुड़ा था।

ED का कहना है कि रकम पहले हैदराबाद के Jubilee Hills Mercantile Cooperative Bank में रखे कई म्यूल खातों से गुजरी। फिर उसे अलग-अलग शेल इकाइयों में भेजा गया और बड़ी राशि बेंगलुरु में Nagarbhavi Credit Cooperative Society के नोडल खाते में पहुंचाई गई।

छापे और अन्य गिरफ्तारी

यह गिरफ्तारी पुणे, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद तथा गुजरात के सूरत और मेहसाणा में हुई तलाशी के बाद हुई। इनमें आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए और कई बैंक खातों में जमा करीब 9 करोड़ रुपये फ्रीज किए गए। एजेंसी Edsom Fintech Pvt Ltd के CEO राम यू. रामधानी को भी गिरफ्तार कर चुकी है।

यह कार्रवाई धन शोधन के खिलाफ ED की व्यापक मुहिम का हिस्सा है। हाल ही में एजेंसी ने Mudrex, Saber.money, DeFi प्रोटोकॉल Instadapp और उसके प्लेटफॉर्म Fluid पर 4,940 करोड़ रुपये से ज्यादा के कथित अनधिकृत सीमा-पार फंड ट्रांसफर के मामले में FEMA उल्लंघन की जांच शुरू की है। जून में भी ED ने Transak, Carret, Xpat, Onramp.money और Onmeta से जुड़े छह परिसरों पर छापे मारे थे। ED का कहना है कि वह वित्तीय नेटवर्क का पता लगाने और अन्य संबंधित इकाइयों की पहचान के लिए जांच जारी रखे हुए है।