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Crypto·1 min de lecture

Trading crypto sur WhatsApp : cinq arrestations en Israël

La police israélienne a arrêté cinq personnes dans une affaire de trading crypto via WhatsApp d'environ 5 millions de dollars, avec de faux contrats de prêt.

A smartphone showing a WhatsApp chat next to cryptocurrency coins and a loan agreement document.
Image: Cointelegraph
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La police israélienne a arrêté cinq personnes dans une enquête sur un trading de cryptomonnaies mené via WhatsApp, pour environ 5 millions de dollars. Le détail frappant tient aux papiers : les enquêteurs soupçonnent le groupe d'avoir rédigé de faux contrats de prêt pour donner une apparence légitime à l'argent.

Ce que soupçonne la police

Selon la police, les suspects ont viré directement sur des comptes bancaires les produits de leur trading de cryptos. Pour brouiller les pistes, ils auraient établi des contrats de prêt fictifs. Sur le papier, l'argent ressemble alors à un prêt remboursé ou accordé. D'après les enquêteurs, il provient en réalité du trading de cryptos.

Il s'agit à ce stade d'un soupçon. Cinq personnes sont arrêtées, mais personne n'est condamné. Les informations disponibles ne donnent ni les noms des suspects ni le nombre de clients concernés.

Pourquoi le trading crypto sur WhatsApp intéresse les enquêteurs

Échanger des cryptos par messagerie paraît simple, et c'est ce qui séduit ceux qui veulent éviter une plateforme d'échange. Mais cela signifie aussi qu'aucune plateforme ne vérifie l'identité au milieu du circuit. C'est souvent à la banque que ce genre d'activité se remarque, car les gains en crypto doivent bien atterrir quelque part, et un compte bancaire les rend visibles.

Un faux contrat de prêt donne une histoire à un virement. Il est facile à produire et paraît banal au premier regard. D'où l'attention que portent les enquêteurs à ces documents quand de grosses sommes arrivent sur des comptes.

Ce que cela change pour vous

Si l'on vous propose de trader des cryptos à votre place par messagerie, rappelez-vous que l'argent doit passer par le système bancaire classique, où il peut être retracé. La police n'a pas indiqué si d'autres arrestations étaient prévues.

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