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Crypto·2 min de lecture

Fraude crypto HashPe : l'ED saisit 14 crores de roupies et une BMW

L'Enforcement Directorate indien a saisi environ 14,2 crores de roupies dans l'affaire HashPe, où 1 % de rendement quotidien cachait selon lui une pyramide de Ponzi.

A smartphone showing a cryptocurrency trading app next to a gavel and Indian rupee notes, symbolising a crypto fraud case.
Image: Inc42 Media
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HashPe promettait 1 % de rendement par jour et jusqu'à trois fois la mise. Derrière, il n'y avait pas de véritable trading de cryptomonnaies, affirme l'Enforcement Directorate (ED) indien. Dans l'affaire de la fraude crypto HashPe, l'agence vient de saisir à titre provisoire des biens d'environ 14,2 crores de roupies, dont une BMW.

Le bureau de l'ED à Chennai a ordonné cette saisie le 30 octobre 2026, en vertu de la loi contre le blanchiment d'argent (PMLA). Elle porte sur des biens immobiliers au Tamil Nadu, dans l'Haryana et à New Delhi, sur la voiture et sur des fonds déposés en banque. L'ED a aussi déposé une plainte devant le tribunal spécial PMLA de Pondichéry.

Comment le système HashPe fonctionnait-il, selon l'ED ?

HashPe opérait via le site hashpe.io et un réseau de marketing multiniveau. Des agents baptisés « Leaders » touchaient des commissions pour chaque nouvel investisseur. L'argent arrivait en espèces, par virement et en cryptomonnaies, avec l'USDT (un stablecoin indexé sur le dollar) et le Bitcoin.

Le trading, selon l'agence, n'existait pas. Les versements des nouveaux venus auraient servi à rembourser les anciens et à payer les commissions. Les promoteurs auraient aussi créé quasiment sans frais des jetons nommés TCX et HashPe, avec des valeurs inventées, pour afficher des gains fictifs. Puis les retraits ont été bloqués et la plateforme gelée.

Pour paraître fiable, ils auraient misé sur des personnalités, des événements avec voitures de luxe et or, et des croisières à l'étranger.

Les chiffres et les arrestations

L'ED estime que 112,91 crores de roupies ont été collectés. Une partie a été rendue aux investisseurs. Le reste serait passé par les comptes de « HIFY Circle » et d'entités liées, puis converti en cryptomonnaies, pour financer dépenses personnelles, remboursements de prêts, grosses commissions et promotion. L'agence évalue le produit du crime à 49,54 crores.

L'enquête découle d'une plainte déposée par la police cybercriminalité de Pondichéry. Après des perquisitions le 1er septembre, quatre personnes ont été arrêtées : Imran Basha, Hitesh Kumar, Syed Usman, dit Babu, et Dharmendra. Toutes sont en détention. Usman gérait les gros versements en espèces et le compte HIFY Circle.

L'ED intensifie ses actions contre les cryptos : perquisitions chez CoinDCX et Delta Exchange India le 7 novembre, chez Mudrex, Saber.money et Instadapp le 29 octobre.

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