Armstrong Exchange: arrestan al fundador Sagar Dash por apuestas ilegales

La Dirección de Cumplimiento de India (ED, por sus siglas en inglés) ha arrestado a Sagar Dash, fundador de Armstrong Exchange, en relación con una presunta estafa de juegos y apuestas en línea. Un tribunal especial de Mumbai ordenó que permanezca tres días bajo custodia de la ED.

Según la agencia, Dash fue detenido el 27 de octubre en virtud de la ley de prevención del blanqueo de capitales (PMLA) de 2002. La investigación comenzó tras presentarse tres denuncias (FIR) por apuestas en línea y ciberfraude vinculadas a All Panel Exchange (APX). A partir de ahí, la ED analizó las operaciones de APX y las transacciones asociadas.

Una presunta red de cuentas mula

La ED afirma haber descubierto una red de cuentas mula y empresas pantalla utilizadas para canalizar ingresos delictivos por cientos de crores (un crore equivale a diez millones de rupias). Según la agencia, Dash empleó documentos falsificados y datos KYC manipulados para una cuenta de Armstrong Exchange Pvt Ltd, empresa creada por él, en la Nagarbhavi Credit Cooperative Society, con el fin de abrir una cuenta de criptomonedas.

La ED sostiene que cientos de crores pasaron por la cuenta de la cooperativa, y que buena parte procedía directamente de plataformas ilegales de juego y apuestas. Los fondos habrían circulado primero por varias cuentas mula del Jubilee Hills Mercantile Cooperative Bank, en Hyderabad, luego hacia empresas pantalla y, en cantidades significativas, a la cuenta nodal de Bengaluru.

Registros, bloqueos y otro arresto

Los registros en Pune, Mumbai, Bengaluru, Hyderabad, Surat y Mehsana permitieron incautar documentos incriminatorios y congelar cerca de 9 crores de rupias en varias cuentas bancarias. La agencia también arrestó a Ram U Ramdhani, director ejecutivo de Edsom Fintech Pvt Ltd.

El caso forma parte de una ofensiva más amplia. Hace pocos días, la ED abrió investigaciones por presuntas infracciones de la FEMA contra las plataformas cripto Mudrex y Saber.money, y contra el protocolo DeFi Instadapp y su plataforma Fluid, por transferencias transfronterizas no autorizadas superiores a 4.940 crores de rupias. En junio registró locales vinculados a Transak, Carret, Xpat, Onramp.money y Onmeta.

La ED indica que la investigación continúa para rastrear toda la red financiera e identificar a otras entidades implicadas.