الإنفاذ الهندية تعتقل مؤسس Armstrong Exchange ساغار داش

اعتقلت مديرية الإنفاذ الهندية (ED) ساغار داش، مؤسس منصة Armstrong Exchange، للاشتباه في تورطه في عملية احتيال تتعلق بالألعاب والمراهنات عبر الإنترنت. وبحسب بيان المديرية، جرى توقيف داش في 27 أكتوبر بموجب قانون منع غسل الأموال (PMLA) لعام 2002، وقررت محكمة خاصة بقضايا القانون في مومباي حبسه على ذمة ED لمدة ثلاثة أيام.

من ثلاث شكاوى إلى شبكة حسابات وسيطة

بدأ التحقيق بعد تسجيل ثلاثة بلاغات (FIR) تتعلق بمراهنات إلكترونية واحتيال سيبراني مرتبطة بمنصة All Panel Exchange (APX)، ثم انتقلت المديرية إلى فحص عمليات APX والتحويلات المالية المرتبطة بها. وتقول الوكالة إنها كشفت شبكة من الحسابات الوسيطة والشركات الوهمية استُخدمت لتمرير عائدات جرمية تبلغ مئات الملايين من الروبيات (مئات الكرورات).

وتزعم المديرية أن داش استخدم وثائق مزورة وبيانات «اعرف عميلك» (KYC) لحساب باسم شركة Armstrong Exchange Pvt Ltd التي أسسها لدى جمعية Nagarbhavi Credit Cooperative Society، وذلك لفتح حساب للعملات المشفرة. وتضيف أن مئات الكرورات مرت عبر الحساب المصرفي للجمعية، وأن جزءًا كبيرًا منها مرتبط مباشرة بعائدات منصات ألعاب ومراهنات غير قانونية.

ووفق المديرية، مرت الأموال أولًا عبر حسابات وسيطة عديدة في Jubilee Hills Mercantile Cooperative Bank في حيدر آباد، ثم حُولت إلى شركات وهمية، وجرى تحويل مبالغ كبيرة إلى الحساب المحوري في بنغالورو.

مداهمات وحملة أوسع

سبق الاعتقال مداهمات في بونه ومومباي وبنغالورو وحيدر آباد، إضافة إلى سورات ومهسانا في ولاية غوجارات، أسفرت عن ضبط وثائق مدينة وتجميد نحو 9 كرورات روبية في عدة حسابات مصرفية. كما اعتقلت المديرية رام يو رامداني، الرئيس التنفيذي لشركة Edsom Fintech Pvt Ltd، في إطار القضية نفسها.

ويأتي ذلك ضمن حملة أوسع تشنها المديرية على غسل الأموال. فقبل أيام فتحت تحقيقات في مخالفات محتملة لقانون FEMA تخص منصتي العملات المشفرة Mudrex وSaber.money، وبروتوكول التمويل اللامركزي Instadapp ومنصته Fluid، بسبب تحويلات عابرة للحدود غير مصرح بها تتجاوز 4940 كرور روبية. وفي يونيو، فتشت المديرية ستة مواقع مرتبطة بمنصات Transak وCarret وXpat وOnramp.money وOnmeta.

وتقول ED إن التحقيق مستمر لتتبع الشبكة المالية وتحديد الجهات الأخرى المشاركة في تمرير العائدات الجرمية.