インドED、Mudrexなど3社を調査 暗号資産4940億ルピー

インドの執行局（ED）は、暗号資産プラットフォームのMudrexとSaber.money、およびDeFiプロトコルのInstadapp（関連プラットフォームはFluid）について、外国為替管理法（FEMA）違反の疑いで調査を始めた。無許可の越境送金は4,940億ルピー（4,940 Cr）超に上るとしている。

ED傘下のベンガルール地域事務所は10月27日、FEMA第37条に基づき、ベンガルールの3カ所とマディヤ・プラデーシュ州の1カ所を捜索した。調査の焦点は、USDTやUSDCといったステーブルコインを使い、認可された経路を外れて資金を移動させた疑いだ。

Mudrex・Saber.moneyへの疑い

EDによると、MudrexとSaber.moneyに関する予備調査で、FEMA違反は4,600億ルピーを超える。両サービスを運営するのはベンガルールのRPFAS Technologies Pvt Ltdとされる。EDは「インド準備銀行（RBI）の認可がないにもかかわらず、暗号資産による即時の国際送金を公然と宣伝している」と指摘した。

また、ルピーやドル、ユーロを暗号資産に換え、銀行口座へ出金できるオン・オフランプ機能が越境送金に使われたと主張。EDはXへの投稿で、租税回避地のペーパーカンパニー、大口の相対取引（OTC）、BinanceやBybitを通じた海外への支払いも確認したとしている。

Instadapp・Fluidの件

別件で調べているInstadappは、イーサリアム上で貸付や借入、交換を行うDeFiプロトコルだ。EDは約4,000万ドル（約380.6億ルピー）の違反があったとみる。関連法人は米国、シンガポール、英領ヴァージン諸島、ドバイに登記されながら、実際にはインドから運営され、登記住所に事務所も従業員もない例があったという。海外投資家の資金は外国口座を経由してインドに送られていた疑いがある。

同様の調査は6月にもあり、EDはTransakやOnmetaなど5社に関連する6カ所を捜索し、約6億ルピーの口座を凍結した。インドでは暗号資産は規制対象外のままで、譲渡益に30%の課税と取引ごとに1%のTDSがかかる。議会の財政常任委員会は先月、これを「高リスク」と分類した。