Fraude par IA : trois inculpés pour 129 millions de dollars volés

Le mode opératoire

Le groupe ciblait souvent les services comptables. Les employés recevaient un courriel censé émaner du PDG, sollicitant leur aide pour une opération financière confidentielle. Un appel téléphonique ou vidéo suivait, durant lequel les suspects auraient utilisé l'IA pour imiter la voix, et parfois l'image, du dirigeant.

Les victimes étaient ensuite invitées à contacter un avocat d'un grand cabinet, rôle que le groupe tenait lui aussi. Selon le parquet, Jacob Soall se faisait surtout passer pour un avocat britannique et s'appuyait sur un script manuscrit intitulé « Lawyer Call ». Le faux avocat demandait de virer de fortes sommes vers des comptes bancaires du monde entier. Les fonds étaient ensuite convertis en cryptomonnaie pour masquer leur origine, puis répartis entre les trois hommes et d'autres complices.

Parmi les victimes figurent des systèmes hospitaliers du Missouri et de Californie, une banque du Rhode Island, une société britannique de technologie financière, une société de fonds communs de placement du Massachusetts et un fabricant d'aliments pour animaux de Floride.

Suite de la procédure

Les trois suspects ont été arrêtés entre juin et septembre. Sharon Hazan avait été condamnée en 2008 à New York pour association de malfaiteurs en vue de commettre une fraude bancaire. Le dossier était toujours sous scellés jeudi soir, et les avocats de la défense ne sont pas connus.

Chaque chef d'accusation est passible de 20 ans de prison au maximum, sauf le vol d'identité aggravé, puni de deux ans. Le FBI affirme s'adapter rapidement face à des criminels qui détournent les technologies émergentes. Pour les entreprises, l'affaire rappelle qu'une demande de virement inhabituelle doit être vérifiée par un canal indépendant.