CoinDCX et Delta Exchange India perquisitionnées par l'ED

Les accusations de l'agence

Selon l'ED, les deux plateformes proposaient le trading au comptant, les contrats à terme et options, ainsi que des actions de sociétés étrangères tokenisées, le tout via des cryptomonnaies, sans y être autorisées. CoinDCX en aurait fait la publicité.

Les fonds des utilisateurs, déposés en roupies, auraient été convertis en stablecoins, surtout en USDT, puis envoyés vers des plateformes étrangères dont Binance, KuCoin, Gate.io et Bybit, contournant la réglementation des changes. Pour le trading au comptant, CoinDCX aurait utilisé un compte ouvert au nom d'une entité du Costa Rica, qualifiée de « société écran », alors que les opérations passaient en réalité par les API de CoinDCX. Pour les dérivés, des positions miroirs auraient été ouvertes à l'étranger après les ordres des clients. Les actions tokenisées auraient transité par Hyperliquid. CoinDCX aurait aussi versé des centaines de crores de frais à des plateformes étrangères en stablecoins.

Delta Exchange India aurait acheminé une grande part de ses dérivés et actions tokenisées via CoinDCX, qui les exécutait à l'étranger, et transféré des centaines de crores de roupies à des entités associées à l'étranger.

Réactions et vague d'enquêtes

CoinDCX n'a pas encore réagi. Delta Exchange India affirme avoir coopéré pleinement et fourni les informations demandées. Sur X, elle assure ne participer à « aucun transfert transfrontalier d'actifs numériques virtuels, sous quelque forme que ce soit ».

L'ED estime que ces produits contreviennent, à première vue, à la loi de 1956 sur les contrats de valeurs mobilières, à la loi SEBI de 1992 et à la loi de 1934 sur la Reserve Bank of India. L'enquête se poursuit.

Quelques jours plus tôt, l'agence avait ouvert une enquête visant Mudrex, Saber.money, Instadapp et Fluid (plus de 4 940 crores de roupies), après des perquisitions en juin liées à Transak, Carret, Xpat, Onramp.money et Onmeta.