La ED registra CoinDCX y Delta Exchange India por envíos ilegales

Qué sostiene la agencia

Según la ED, ambas plataformas ofrecieron operaciones al contado, futuros y opciones, y acciones tokenizadas de empresas extranjeras mediante criptomonedas, sin autorización. Añade que CoinDCX promocionó esos productos.

Los fondos de los usuarios, depositados en rupias, se habrían convertido en stablecoins, sobre todo USDT, y enviado a plataformas extranjeras como Binance, KuCoin, Gate.io y Bybit, eludiendo las normas cambiarias. En las operaciones al contado, CoinDCX habría usado una cuenta a nombre de una entidad de Costa Rica, calificada de «empresa de papel», mientras las transacciones se ejecutaban en realidad mediante las API de CoinDCX. En derivados, se habrían abierto posiciones espejo en plataformas extranjeras tras las órdenes de los usuarios. Las acciones tokenizadas se habrían canalizado a través de Hyperliquid. La ED también afirma que CoinDCX pagó cientos de crores en comisiones a plataformas extranjeras en stablecoins.

De Delta Exchange India sostiene que gran parte de sus derivados y acciones tokenizadas pasó por CoinDCX, que los ejecutó en el exterior, y que transfirió cientos de crores de rupias a entidades asociadas en el extranjero.

Respuestas y ofensiva más amplia

CoinDCX aún no se ha pronunciado. Delta Exchange India dice que cooperó plenamente y entregó la información solicitada. En X aseguró que no participa en «ninguna transferencia transfronteriza de activos digitales virtuales, de ninguna forma».

La ED considera que los productos contravienen, a primera vista, la Ley de Contratos de Valores de 1956, la Ley SEBI de 1992 y la Ley del Banco de la Reserva de India de 1934. La investigación continúa.

Hace pocos días, la agencia abrió otra pesquisa sobre Mudrex, Saber.money, Instadapp y Fluid (más de 4.940 crores de rupias), tras los registros de junio vinculados a Transak, Carret, Xpat, Onramp.money y Onmeta.