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Krypto·1 Min. Lesezeit

WhatsApp-Krypto-Handel: Israelische Polizei nimmt fünf fest

Israels Polizei hat fünf Personen im Fall eines Krypto-Handels über WhatsApp festgenommen. Es geht um rund 5 Millionen Dollar und angeblich erfundene Darlehensverträge.

A smartphone showing a WhatsApp chat next to cryptocurrency coins and a loan agreement document.
Bild: Cointelegraph
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Die israelische Polizei hat fünf Personen festgenommen, die über WhatsApp Kryptowährungen gehandelt haben sollen. Es geht um etwa 5 Millionen Dollar. Auffällig ist das Papierwerk: Die Ermittler vermuten, dass die Gruppe erfundene Darlehensverträge aufgesetzt hat, um das Geld harmlos aussehen zu lassen.

Was die Polizei vermutet

Laut Polizei überwiesen die Verdächtigen die Erlöse aus dem Krypto-Handel direkt auf Bankkonten. Um die Herkunft zu verschleiern, sollen sie Darlehensverträge erstellt haben, die nicht echt waren. Auf dem Papier wirkt das Geld dann wie ein zurückgezahlter oder ausgezahlter Kredit. Tatsächlich stammt es nach Ansicht der Ermittler aus dem Krypto-Handel.

Das ist der Verdacht zum jetzigen Stand. Fünf Personen sind festgenommen, verurteilt ist niemand. Namen der Verdächtigen und die Zahl der beteiligten Kunden nennen die vorliegenden Informationen nicht.

Warum der WhatsApp-Krypto-Handel Ermittler beschäftigt

Krypto-Handel per Chat-App wirkt unkompliziert, und genau das reizt Leute, die keine Börse nutzen wollen. Es bedeutet aber auch, dass keine Plattform dazwischen die Identität prüft. Oft fällt so etwas zuerst bei der Bank auf, denn Krypto-Gewinne müssen irgendwo landen, und ein Bankkonto macht sie sichtbar.

Ein falscher Darlehensvertrag gibt einer Überweisung eine Geschichte. Er ist schnell gemacht und sieht auf den ersten Blick gewöhnlich aus. Deshalb schauen Ermittler bei größeren Summen gern genau auf solche Dokumente.

Was das für Nutzer bedeutet

Wer angeboten bekommt, Krypto über einen Messenger für ihn zu handeln, sollte wissen: Das Geld muss am Ende doch durchs normale Bankensystem, und dort lässt es sich nachverfolgen. Ob weitere Festnahmen geplant sind, hat die Polizei nicht gesagt.

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Schlagwörter:israelwhatsappcrypto tradingarrestsmoney laundering

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