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Krypto·2 Min. Lesezeit

HashPe-Krypto-Betrug: ED beschlagnahmt 14 Crore Rupien und BMW

Indiens Enforcement Directorate hat im Fall HashPe Vermögen von rund 14,2 Crore Rupien eingefroren. Echten Kryptohandel soll es nie gegeben haben.

A smartphone showing a cryptocurrency trading app next to a gavel and Indian rupee notes, symbolising a crypto fraud case.
Bild: Inc42 Media
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Ein Prozent Rendite pro Tag und bis zum Dreifachen des Einsatzes: So lockte HashPe Anleger. Echten Kryptohandel gab es laut Indiens Enforcement Directorate (ED) dahinter nicht. Die Behörde hat im Fall des mutmaßlichen HashPe-Krypto-Betrugs nun Vermögen von etwa 14,2 Crore Rupien (14,2 Crore sind 142 Millionen) vorläufig beschlagnahmt, darunter einen BMW.

Die ED in Chennai ordnete die Maßnahme am 30. Oktober 2026 nach dem Geldwäschegesetz PMLA an. Betroffen sind Immobilien in Tamil Nadu, Haryana und Neu-Delhi, das Auto und Guthaben auf Bankkonten. Zudem reichte die Behörde beim PMLA-Sondergericht in Puducherry eine Anklageschrift ein.

Wie funktionierte das HashPe-Schema mutmaßlich?

Laut ED lief HashPe über die Website hashpe.io und ein Multi-Level-Marketing-Netz. Vermittler, sogenannte „Leaders“, bekamen Provisionen für neue Anleger. Das Geld kam bar, per Überweisung und in Krypto, genutzt wurden USDT (ein an den Dollar gekoppelter Stablecoin) und Bitcoin.

Der Handel, so die Behörde, war nicht real. Einzahlungen neuer Anleger sollen frühere Anleger und Provisionen bezahlt haben. Die Betreiber sollen zudem die Token TCX und HashPe fast kostenlos erzeugt und mit erfundenen Werten versehen haben, damit die Plattform Gewinne anzeigen konnte. Irgendwann wurden Auszahlungen gestoppt und die Plattform eingefroren.

Für Glaubwürdigkeit sollen Promi-Werbung, Events mit Luxusautos und Gold sowie Auslandskreuzfahrten gesorgt haben.

Zahlen und Festnahmen

Die ED schätzt, dass 112,91 Crore Rupien eingesammelt wurden. Ein Teil ging an Anleger zurück. Der Rest floss mutmaßlich auf Konten von „HIFY Circle“ und verbundener Unternehmen, wurde in Kryptowährung getauscht und für private Ausgaben, Kredite, hohe Provisionen und Werbung verwendet. Als Erlös aus Straftaten stuft die Behörde 49,54 Crore Rupien ein.

Ausgangspunkt war eine Anzeige der Cyber-Crime-Polizei in Puducherry. Nach Durchsuchungen am 1. September wurden Imran Basha, Hitesh Kumar, Syed Usman alias Babu und Dharmendra festgenommen. Alle sitzen in Untersuchungshaft. Usman soll große Bareinzahlungen und das HIFY-Circle-Konto betreut haben.

Die ED geht derzeit verstärkt gegen Krypto-Verstöße vor: Am 7. November gab es Durchsuchungen bei CoinDCX und Delta Exchange India, am 29. Oktober bei Mudrex, Saber.money und Instadapp.

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