Osegi
Kripto·1 dk okuma

HashPe kripto dolandırıcılığı: ED 14 crore rupilik varlığa el koydu

Hindistan'ın ED kurumu HashPe soruşturmasında yaklaşık 14,2 crore rupilik varlığa el koydu. Günlük %1 getiri vaadinin ardında sahte tokenlar olduğu öne sürülüyor.

A smartphone showing a cryptocurrency trading app next to a gavel and Indian rupee notes, symbolising a crypto fraud case.
Görsel: Inc42 Media
SUMODialoediviewergiftdetect

Günlük %1 getiri, üç katına kadar kazanç, ödül olarak lüks araba ve yurt dışı gezisi. Hindistan'daki Enforcement Directorate (ED) bunun HashPe adlı kripto yatırım platformunda bir Ponzi şeması olduğunu söylüyor ve yaklaşık 14,2 crore rupilik (1 crore = 10 milyon rupi) varlığa el koydu.

ED HashPe soruşturmasında nelere el koydu?

ED'nin Chennai ofisi, 30 Ekim 2026'da Tamil Nadu, Haryana ve Yeni Delhi'deki gayrimenkulleri, bir BMW'yi ve banka hesaplarındaki parayı geçici olarak bloke etti. Dayanak, Hindistan'ın kara para aklamayı önleme yasası PMLA. Puducherry'deki özel mahkemeye iddianame de sunuldu. Soruşturma, Puducherry Siber Suç Polisi'nin kaydettiği bir şikâyetle başladı.

HashPe nasıl çalışıyordu?

Platform hashpe.io sitesi ve çok seviyeli pazarlama ağı üzerinden yürüyordu. Nakit, banka havalesi ve kripto ile para toplandı; işlemlerde USDT (Tether stablecoin'i) ve Bitcoin kullanıldı. ED'ye göre ortada gerçek bir kripto alım satımı yoktu. Yeni yatırımcıların parası eskilere ve acentelere komisyon olarak gitti.

Organizatörlerin TCX ve HashPe adlı sahte tokenları neredeyse sıfır maliyetle edinip yapay değer biçtiği iddia ediliyor. Platform, arkada gerçek işlem olmadan kâr gösteriyordu. Sonunda para çekme durdu, platform donduruldu. Güven vermek için ünlülerin tanıtımları, altın ve lüks araçlı etkinlikler ile yurt dışı gemi turları kullanıldı. “Leader” denilen acenteler yeni üye getirdikçe komisyon aldı.

ED toplam 112,91 crore rupi toplandığını söylüyor. Bir kısmı yatırımcılara döndü, kalanı HIFY Circle ve bağlantılı şirketlerin hesaplarına aktarılıp kripto paraya çevrildi. Kurum 49,54 crore rupiyi suç geliri sayıyor.

Gözaltılar ve diğer kripto operasyonları

1 Eylül'deki aramaların ardından Imran Basha, Hitesh Kumar, Syed Usman (Babu) ve Dharmendra tutuklandı. Dördü de yargı gözetiminde, soruşturma sürüyor.

ED son aylarda kripto tarafına baskıyı artırdı. 7 Kasım'da Bengaluru'da CoinDCX ve Delta Exchange India ile bağlantılı adreslerde arama yaptı. 29 Ekim'de Mudrex, Saber.money, Instadapp ve Fluid ile ilgili adresler de aranmıştı.

Göz atmaya değer uygulamalar

SUMO: sayı bulmacası

Doğru kareleri seçin, toplayın, hedefe ulaşın. Öğrenmesi kolay, ustalaşması zor. Ücretsiz, her yaşa uygun.

Dialo: konuşarak dil öğrenin

Yapay zekâ sohbet partneriyle konuşun; her cümleniz düzeltilip kendi dilinizde açıklanarak geri gelsin. 9 dil, A1'den C2'ye.

Etiketler:hashpeenforcement directoratecrypto fraudponzi schemeindiapmla

Aynı günden diğer haberler

Tümünü gör →

Daha fazla: Kripto

Tümünü gör →