ED провела обыски в CoinDCX и Delta Exchange India

В чём обвиняют биржи

Ведомство утверждает, что обе платформы предлагали спотовую торговлю, фьючерсы и опционы, а также торговлю токенизированными акциями иностранных компаний за криптовалюту, не имея на это разрешения. CoinDCX, по версии ED, к тому же рекламировала эти продукты.

По данным агентства, средства пользователей в рупиях конвертировались в стейблкоины, прежде всего USDT, и переводились на зарубежные площадки, включая Binance, KuCoin, Gate.io и Bybit. Это, как утверждает ED, позволяло обходить валютные правила. Для спотовых сделок CoinDCX, как считают в ведомстве, использовала счёт, открытый на компанию из Коста-Рики, которую ED называет «фиктивной»: операции фактически проходили напрямую через API CoinDCX.

По фьючерсам платформа, как утверждается, после заявки клиента открывала зеркальные позиции на зарубежных биржах, а расчёты проходили за рубежом. Токенизированные акции направлялись через Hyperliquid. Кроме того, CoinDCX обвиняют в выплате сотен крор комиссий иностранным платформам в стейблкоинах. Значительная часть операций DEI, по версии ED, шла через CoinDCX, а сама Delta перевела сотни крор рупий зарубежным аффилированным структурам.

Реакция и что дальше

CoinDCX пока не прокомментировала ситуацию. Delta Exchange India заявила, что в полной мере сотрудничала с чиновниками и предоставила запрошенные сведения, а в X добавила, что не участвует ни в каких трансграничных переводах VDA в какой-либо форме.

ED полагает, что продукты обеих бирж на первый взгляд нарушают также закон о регулировании ценных бумаг 1956 года, закон о SEBI 1992 года и закон о Резервном банке Индии 1934 года. Расследование продолжается. Несколькими днями ранее ведомство начало проверку Mudrex, Saber.money и протокола Instadapp с платформой Fluid из-за переводов более чем на 4940 крор рупий, а в июне провело обыски по шести адресам, связанным с пятью платформами, среди которых Transak и Onmeta.