Osegi
Krypto·1 min czytania

Izrael: pięć zatrzymań w sprawie kryptowalut przez WhatsApp, 5 mln USD

Izraelska policja zatrzymała pięć osób w związku z handlem kryptowalutami przez WhatsApp na około 5 mln dolarów. Podejrzewa, że wpływy tłumaczono fikcyjnymi pożyczkami.

A smartphone showing a WhatsApp chat next to cryptocurrency coins and a loan agreement document.
Zdjęcie: Cointelegraph
SUMODialoediviewergiftdetect

Wystarczy komunikator i kilka papierów, które wyglądają jak zwykłe umowy pożyczki. Według izraelskiej policji właśnie tak mogła działać grupa, której członkowie trafili w ręce śledczych. Zatrzymano pięć osób w sprawie handlu kryptowalutami prowadzonego przez WhatsApp, o wartości około 5 mln dolarów.

Policja podejrzewa, że zatrzymani sporządzali fikcyjne umowy pożyczek. Miały one maskować prawdziwe źródło pieniędzy, czyli wpływy z handlu kryptowalutami. Środki trafiały bezpośrednio na konta bankowe, a umowy służyły jako papierowe wyjaśnienie, skąd się wzięły.

Jak działał handel kryptowalutami przez WhatsApp?

Z dostępnych informacji wynika tyle, że transakcje były organizowane przez WhatsApp, a zyski przelewano na rachunki w bankach. Śledczy zwracają uwagę właśnie na ten drugi etap. Kryptowaluty żyją głównie poza tradycyjnym systemem, ale w pewnym momencie pieniądze trzeba zamienić na zwykłą walutę i wpłacić do banku. Wtedy pojawia się pytanie, skąd one pochodzą.

Umowa pożyczki jest wygodną odpowiedzią. Przelew od kogoś, kto „pożyczył” pieniądze, wygląda zwyczajnie, o ile nikt nie sprawdzi, czy pożyczka naprawdę istniała. Policja twierdzi, że w tej sprawie istniała tylko na papierze.

Co dalej w sprawie?

Na razie mowa o zatrzymaniach i podejrzeniach, nie o wyrokach. Zatrzymani są podejrzanymi, a śledztwo trwa. Z udostępnionych informacji nie wynika, ilu klientów korzystało z usług grupy ani jak dokładnie ją znaleziono, więc tych szczegółów nie podajemy.

Dla zwykłych użytkowników kryptowalut wniosek jest praktyczny. Handel przez prywatne rozmowy w komunikatorze nie daje żadnej ochrony, a pieniądze wpłacane na konto bankowe z nieudokumentowanego źródła mogą zainteresować organy ścigania, nawet jeśli towarzyszy im porządnie wyglądająca umowa.

Aplikacje warte uwagi

SUMO: łamigłówka liczbowa

Wybierz właściwe pola, dodaj je i trafiaj w cel. Łatwa do nauczenia, trudna do opanowania. Za darmo, dla każdego wieku.

Tagi:israelwhatsappcrypto tradingarrestsmoney laundering

Więcej z tego dnia

Zobacz wszystkie →

Więcej w kategorii: Krypto

Zobacz wszystkie →