암호화폐2026. 11. 12. 오전 9:23 UTC·2 분 소요

HashPe 암호화폐 사기, ED가 BMW 등 142억 루피 압류

인도 집행국이 HashPe 사건에서 약 14.2크로르 루피를 압류했습니다. 일 1% 수익을 내세우고 가짜 토큰으로 이익을 꾸민 폰지 사기 혐의입니다.

A smartphone showing a cryptocurrency trading app next to a gavel and Indian rupee notes, symbolising a crypto fraud case. — 이미지: Inc42 Media

하루 1% 수익, 최대 3배 수익. HashPe가 내건 약속이지만, 인도 집행국(ED)은 실제 암호화폐 거래는 없었다고 봅니다. ED 첸나이 지부는 HashPe 암호화폐 사기 사건과 관련해 약 14.2크로르 루피(14.16크로르 루피, 1크로르는 1000만) 상당의 동산과 부동산을 임시 압류했습니다.

압류는 2026년 10월 30일 자금세탁방지법(PMLA)에 따라 이뤄졌습니다. ED는 푸두체리 특별법원(PMLA)에 기소장도 제출했습니다. 압류 대상은 타밀나두, 하리아나, 뉴델리의 부동산과 BMW 차량, 은행 계좌 예금입니다.

HashPe는 어떻게 운영됐나?

ED에 따르면 HashPe는 웹사이트 hashpe.io와 다단계 네트워크로 자금을 모았습니다. 현금, 계좌 이체, 암호화폐로 돈을 받았고 USDT(스테이블코인)와 비트코인을 쓰는 것처럼 보였지만 뒷받침하는 거래는 없었습니다. 신규 투자자의 돈으로 기존 투자자에게 지급하고 에이전트 수수료를 냈다는 설명입니다.

운영자들은 TCX, HashPe라는 가짜 토큰을 거의 비용 없이 만들어 인위적인 가치를 매겼다는 혐의도 받습니다. 유명인 홍보, 고급차와 금 행사, 해외 크루즈로 신뢰를 쌓았고, 신규 투자자를 데려오는 에이전트는 '리더'로 불렸습니다. 결국 출금이 막히고 플랫폼은 동결됐습니다.

피해 규모와 체포된 사람들

ED는 약 112.91크로르 루피가 모였다고 추산합니다. 일부는 투자자에게 돌아갔고 나머지는 'HIFY Circle' 등 관련 계좌를 거쳐 암호화폐로 바뀌었습니다. 범죄 수익은 49.54크로르 루피로 파악됐습니다.

9월 1일 압수수색 이후 임란 바샤, 히테시 쿠마르, 사이드 우스만(일명 바부), 다르멘드라 등 4명이 PMLA 제19조에 따라 체포돼 사법 구금 중입니다. ED는 최근 CoinDCX와 Delta Exchange India 관련 장소도 수색하며 암호화폐 단속을 강화하고 있습니다.