HashPe暗号資産詐欺、ED가 약14億ルピーを差し押さえ

HashPeの仕組みは？

EDによると、HashPeはウェブサイトhashpe.ioとマルチ商法のネットワークで資金を集めた。現金、銀行振込、暗号資産で受け取り、USDT(ステーブルコイン)やビットコインを使うように見せていたが、裏付けとなる取引はなかった。新規投資家の資金を先の投資家への支払いや代理店への手数料に回していたという。

さらに、TCXやHashPeという架空のトークンをほぼゼロの費用で作り、人為的な価格を付けたとされる。著名人の宣伝、高級車や金を使ったイベント、海外クルーズで信頼を演出し、新規勧誘を行う代理店は「リーダー」と呼ばれた。最終的に出金は止まり、プラットフォームは凍結された。

被害額と逮捕者

EDは約112.91億ルピーが集められたと推計する。一部は投資家に返金され、残りは「HIFY Circle」などの口座を経て暗号資産に換えられた。犯罪収益は49.54億ルピーと認定されている。

9月1日の捜索後、イムラン・バーシャ、ヒテシュ・クマール、サイード・ウスマン(通称バブ)、ダルメンドラの4人がPMLA第19条で逮捕され、司法拘留中だ。EDは最近、CoinDCXやDelta Exchange Indiaの関連先も捜索しており、暗号資産への監視を強めている。