HashPe क्रिप्टो फ्रॉड: ED ने ₹14 करोड़ की संपत्ति कुर्क की
HashPe मामले में ED ने करीब ₹14.2 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है। आरोप है कि नकली टोकन और रोज़ 1% रिटर्न के वादे की आड़ में पोंज़ी स्कीम चल रही थी।
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giftdetect· मिनटों में सही तोहफ़ारोज़ 1% रिटर्न और पैसा तीन गुना होने का वादा। HashPe के निवेशकों को यही सपना दिखाया गया था, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय (ED) का कहना है कि पीछे असली क्रिप्टो ट्रेडिंग थी ही नहीं। चेन्नई ED ने इस कथित क्रिप्टो फ्रॉड में करीब ₹14.2 करोड़ (₹14.16 करोड़) की चल-अचल संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की है।
कुर्की 30 अक्टूबर 2026 को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत हुई। ED ने पुडुचेरी की विशेष अदालत (PMLA) में अभियोजन शिकायत भी दाखिल की है। कुर्क संपत्तियों में तमिलनाडु, हरियाणा और नई दिल्ली की अचल संपत्तियां, एक BMW कार और बैंक खातों में जमा रकम शामिल है।
HashPe स्कीम कैसे काम करती थी?
ED के मुताबिक HashPe वेबसाइट hashpe.io और मल्टी-लेवल मार्केटिंग नेटवर्क के ज़रिए चलती थी। नकद, बैंक ट्रांसफर और क्रिप्टो, तीनों तरीकों से पैसा लिया गया। लेन-देन में USDT (एक स्टेबलकॉइन) और Bitcoin का इस्तेमाल दिखाया गया, पर एजेंसी के अनुसार कथित ट्रेडिंग के पीछे असली कारोबार नहीं था।
नए निवेशकों का पैसा पुराने निवेशकों को लौटाने और एजेंटों के कमीशन में लगाया गया। आरोप है कि प्रमोटरों ने TCX और HashPe नाम के नकली टोकन लगभग शून्य लागत पर बनाए और उन्हें मनमानी कीमत दी, ताकि प्लेटफॉर्म पर मुनाफा दिखता रहे। भरोसा जमाने के लिए सेलिब्रिटी प्रचार, लग्ज़री कार और सोने वाले इवेंट और विदेशी क्रूज़ का सहारा लिया गया। नए निवेशक लाने वाले एजेंट 'लीडर' कहलाते थे। आखिर में निकासी बंद हुई और प्लेटफॉर्म फ्रीज़ हो गया।
कितना पैसा जुटा और कौन गिरफ्तार हुआ?
ED का अनुमान है कि स्कीम से करीब ₹112.91 करोड़ जुटाए गए। कुछ हिस्सा निवेशकों को लौटा, बाकी 'HIFY Circle' और संबंधित संस्थाओं के खातों में गया और फिर क्रिप्टो में बदला गया। एजेंसी ने ₹49.54 करोड़ को अपराध की आय माना है।
1 सितंबर की तलाशी के बाद इमरान बाशा, हितेश कुमार, सैयद उस्मान उर्फ बाबू और धर्मेंद्र को PMLA की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया। चारों न्यायिक हिरासत में हैं। मामला पुडुचेरी साइबर क्राइम पुलिस की FIR से शुरू हुआ था।
हाल के महीनों में ED ने क्रिप्टो पर शिकंजा कसा है। 7 नवंबर को बेंगलुरु में CoinDCX और Delta Exchange India से जुड़े ठिकानों पर तलाशी हुई।
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