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Cripto·1 min de lectura

Trading de cripto por WhatsApp: cinco detenidos en Israel

La policía de Israel detuvo a cinco personas por un trading de criptomonedas vía WhatsApp de unos 5 millones de dólares y sospecha de contratos de préstamo falsos.

A smartphone showing a WhatsApp chat next to cryptocurrency coins and a loan agreement document.
Imagen: Cointelegraph
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La policía de Israel ha detenido a cinco personas en una investigación sobre un negocio de trading de criptomonedas operado por WhatsApp, con unos 5 millones de dólares de por medio. Lo llamativo son los papeles: los investigadores sospechan que el grupo redactó contratos de préstamo ficticios para que el dinero pareciera legítimo.

Qué sospecha la policía

Según la policía, los sospechosos transfirieron los beneficios del trading de cripto directamente a cuentas bancarias. Para disimular el rastro, habrían preparado acuerdos de préstamo que no eran reales. En el papel, el dinero parece un préstamo devuelto o concedido. Según los investigadores, en realidad procede del trading de criptomonedas.

Por ahora es una sospecha. Hay cinco detenidos, pero nadie ha sido condenado. La información disponible no da los nombres de los sospechosos ni cuántos clientes había.

Por qué importa el trading de cripto por WhatsApp

Comerciar con cripto desde una app de mensajería suena informal, y esa es parte del atractivo para quien quiere evitar un exchange. También significa que ninguna plataforma comprueba la identidad por el camino. Muchas veces es el banco quien lo nota primero, porque las ganancias en cripto tienen que acabar en algún sitio, y una cuenta bancaria las hace visibles.

Un contrato de préstamo falso le da una historia a una transferencia. Es barato de fabricar y parece normal a simple vista. Por eso los investigadores miran con lupa estos documentos cuando entran grandes sumas en las cuentas.

Qué significa para ti

Si alguien te ofrece operar con cripto por ti a través de un mensajero, recuerda que el dinero debe pasar por el sistema bancario habitual, donde se puede rastrear. La policía no ha dicho si habrá más detenciones.

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Etiquetas:israelwhatsappcrypto tradingarrestsmoney laundering

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