Razorpay-Gründer scheitern mit Antrag gegen SFIO-Verfahren
Das High Court von Karnataka lässt das SFIO-Verfahren gegen die Razorpay-Gründer Mathur und Kumar weiterlaufen, kurz nach der SEBI-Freigabe für den Börsengang.
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giftdetect· das passende Geschenk in MinutenDas High Court von Karnataka hat den Antrag der Razorpay-Gründer Harshil Mathur und Shashank Kumar abgelehnt, das SFIO-Verfahren gegen sie einzustellen. Der Zeitpunkt ist unglücklich: Erst wenige Tage zuvor hatte die indische Börsenaufsicht SEBI den Börsengang des Fintechs über rund 5.000 bis 6.000 Crore Rupien endgültig genehmigt.
In einem Beschluss vom 4. November erklärte Richter M Nagaprasanna, die Vorwürfe berührten strittige Tatfragen, die nur in einem Prozess geklärt werden könnten. Die Sache sei noch in einem frühen Stadium, deshalb gebe es keinen Anlass einzugreifen. Die Klage wurde abgewiesen, das Verfahren gegen beide Manager läuft weiter.
Worum geht es im SFIO-Verfahren gegen Razorpay?
Das Serious Fraud Investigation Office (SFIO) untersucht ein Geflecht aus 33 Firmen, die angeblich mit Strohmann-Direktoren von Jilian Consultants India, einer Tochter von Fininty, gegründet wurden. Eine davon, Mad Elephant Network Technology (MENTPL), soll über die Finanzgesellschaft X10 Financial Services illegal Kredite vergeben und dabei aggressive, nötigende Inkassomethoden eingesetzt haben. Die unrechtmäßigen Gewinne beziffert die Behörde auf 56,63 Crore Rupien.
Razorpay soll als Zahlungsvermittler gedient haben. Der Additional Solicitor General, der das SFIO vertrat, sagte vor Gericht, rund 320 Crore Rupien an MENTPL-Transaktionen seien darüber gelaufen. Mathur (Vollzeit-Direktor) und Kumar (Geschäftsführer) wird vorgeworfen, bei Händler-Onboarding, KYC-Prüfung und Transaktionsüberwachung geschlampt und als Direktoren die gebotene Sorgfalt vernachlässigt zu haben (Section 166 des Companies Act 2013).
Was haben die Gründer vorgebracht?
Sie argumentierten, das SFIO habe seine Befugnisse überschritten, da Razorpay nicht unter den 33 Firmen der staatlichen Untersuchungsanordnung von 2022 war. Zahlungsdienstleister seien nicht gesetzlich zu vollständigem KYC verpflichtet, das sei Sache der Banken, und bloße Fahrlässigkeit sei keine Straftat. Zudem machten sie Verjährung, fehlenden Vorsatz und fehlenden direkten Bezug zu MENTPL geltend.
Das Gericht verwies auf Section 212(14), die die Verfolgung jeder Person erlaubt, die direkt oder indirekt mit den Angelegenheiten einer untersuchten Firma zu tun hat. Auch die Rolle von Razorpay selbst könne sich im Verlauf zeigen, obwohl das Unternehmen derzeit nicht beschuldigt ist.
Folgen für den Börsengang
Razorpay hat den IPO Anfang des Jahres vorab eingereicht und peilt Berichten zufolge ein Listing zwischen Januar und März 2027 an, mit einer Bewertung von rund 5 Milliarden Dollar. Geplant sind neue Aktien und ein Verkauf bestehender Anteile. Details folgen mit dem aktualisierten Prospektentwurf.
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