ED الهندية تحقق مع Mudrex وInstadapp في تحويلات كريبتو بـ4940 كرور روبية

فتحت مديرية الإنفاذ الهندية (ED) تحقيقات في مخالفات مزعومة لقانون إدارة النقد الأجنبي (FEMA) تشمل منصتي الكريبتو Mudrex وSaber.money، إضافة إلى بروتوكول التمويل اللامركزي (DeFi) المسمى Instadapp ومنصته المرتبطة Fluid. وتتعلق الاتهامات بتحويلات مالية عابرة للحدود غير مصرح بها تتجاوز قيمتها 4940 كرور روبية (الكرور يساوي 10 ملايين).

وأجرى المكتب الإقليمي للمديرية في بنغالورو عمليات تفتيش يوم 27 أكتوبر في ثلاثة مواقع في بنغالورو وموقع واحد في ولاية ماديا براديش، استناداً إلى المادة 37 من قانون FEMA الصادر عام 1999. وتركز التحقيقات على استخدام العملات المشفرة، وخصوصاً العملات المستقرة مثل USDT وUSDC، لتحويل الأموال عبر الحدود خارج القنوات المعتمدة.

ما الذي تزعمه المديرية

وبحسب المديرية، تشير النتائج الأولية بشأن Mudrex وSaber.money إلى مخالفات تتجاوز 4600 كرور روبية. أما في قضية Instadapp وFluid فتتحدث عن مخالفات بنحو 40 مليون دولار (حوالي 380.6 كرور روبية).

وحددت المديرية شركة RPFAS Technologies Pvt Ltd ومقرها بنغالورو، وهي التي تدير المنصتين. وقالت إنها تروّج علناً لتحويل الأموال فوراً عبر الحدود بالعملات المشفرة رغم عدم حصولها على ترخيص من البنك المركزي الهندي (RBI). كما زُعم أن المنصتين قدمتا خدمات on-ramp وoff-ramp لتحويل الروبية والدولار واليورو إلى أصول رقمية ثم سحب العائدات إلى حسابات مصرفية. وتحدثت المديرية أيضاً عن شركات وهمية في ملاذات ضريبية، وصفقات OTC كبيرة، ومدفوعات في الخارج عبر منصات مثل Binance وBybit.

وفي القضية الثانية، يعمل Instadapp على شبكة إيثريوم ويتيح الإقراض والاقتراض وتبديل الأصول عبر العقود الذكية. وتزعم المديرية أن كيانات مرتبطة به سُجلت في الولايات المتحدة وسنغافورة وجزر العذراء البريطانية ودبي، لكنها أُديرت من الهند، وأن بعضها لا يملك مكاتب أو موظفين في عناوينه المسجلة. وأضافت أن أموال المستثمرين الأجانب مرت عبر حسابات مصرفية أجنبية ثم حُوّلت إلى الهند لتغطية النفقات.

تحقيق ثانٍ خلال أشهر

هذا ثاني تحقيق من نوعه تكشف عنه المديرية في الأشهر الأخيرة. ففي يونيو فتشت ستة مواقع مرتبطة بخمس منصات في بنغالورو هي Transak وCarret وXpat وOnramp.money وOnmeta، وجمّدت حسابات مصرفية تضم نحو 6 كرور روبية.

ولا تزال العملات المشفرة غير منظمة في الهند، لكنها تخضع لضريبة أرباح رأسمالية بنسبة 30% واقتطاع ضريبي بنسبة 1% على كل معاملة. وكانت اللجنة البرلمانية الدائمة للمالية قد صنفت الشهر الماضي هذه الفئة من الأصول «عالية المخاطر»، مشيرة إلى غسل الأموال والاتجار والتطرف والمعاملات المشبوهة.