احتيال HashPe للعملات المشفرة: الهند تصادر أصولًا بقيمة 14 كرور روبية
حجزت مديرية الإنفاذ الهندية أصولًا بنحو 14.2 كرور روبية في قضية HashPe. وعدت المنصة بعائد 1% يوميًا، وتقول المديرية إن الرموز كانت وهمية.
SUMO· لغز الأرقام
Dialo· تعلّم اللغات بالتحدث
ediviewer· اقرأ ملفات EDI كالمستندات
giftdetect· الهدية المناسبة في دقائقعائد 1% يوميًا، وأرباح تصل إلى ثلاثة أضعاف المبلغ، وسيارات فاخرة جوائز للمروّجين. تقول مديرية الإنفاذ الهندية (ED) إن هذا كله كان واجهة لمخطط بونزي في منصة HashPe للعملات المشفرة، وقد حجزت أصولًا تبلغ نحو 14.2 كرور روبية (الكرور يساوي 10 ملايين روبية).
ماذا حجزت ED في قضية HashPe؟
حجز مكتب ED في تشيناي مؤقتًا، في 30 أكتوبر 2026، عقارات في تاميل نادو وهاريانا ونيودلهي، وسيارة BMW، وأموالًا في حسابات مصرفية. استندت المديرية إلى قانون مكافحة غسل الأموال الهندي (PMLA). كما قدمت لائحة اتهام إلى المحكمة الخاصة في بودوتشيري. بدأ التحقيق ببلاغ سجّلته شرطة الجرائم الإلكترونية في بودوتشيري.
كيف عمل مخطط HashPe؟
عملت المنصة عبر موقع hashpe.io وشبكة تسويق متعدد المستويات. جُمعت الأموال نقدًا وبتحويلات مصرفية وبالعملات المشفرة، ومنها USDT (عملة Tether المستقرة) والبيتكوين. وبحسب ED لم يكن هناك تداول حقيقي، بل استُخدمت أموال المستثمرين الجدد لسداد القدامى ودفع عمولات الوكلاء.
وتزعم المديرية أن المروّجين أنشأوا رموزًا وهمية باسم TCX وHashPe بتكلفة تكاد تكون صفرًا، ومنحوها قيمة مصطنعة. وكانت المنصة تعرض أرباحًا لا يقابلها نشاط فعلي. ثم أُوقف السحب وجُمّدت المنصة. ولبناء الثقة استُخدمت إعلانات مشاهير وفعاليات بسيارات وذهب ورحلات بحرية خارجية، وكان الوكلاء المسمّون «Leaders» يتقاضون عمولات عن كل مستثمر جديد.
تقدّر ED المبلغ المجموع بنحو 112.91 كرور روبية، أُعيد جزء منه للمستثمرين، وحُوّل الباقي إلى حسابات HIFY Circle وجهات مرتبطة ثم إلى عملات مشفرة. وتعدّ المديرية 49.54 كرور روبية عائدات جريمة.
الاعتقالات وحملات أخرى على العملات المشفرة
بعد مداهمات 1 سبتمبر اعتُقل أربعة هم عمران باشا وهيتيش كومار وسيد عثمان المعروف بـ«بابو» ودارمندرا. هم رهن الحبس القضائي والتحقيق مستمر.
وشددت ED في الأشهر الأخيرة حملتها على القطاع. ففي 7 نوفمبر فتشت مواقع مرتبطة بمنصتي CoinDCX وDelta Exchange India في بنغالورو، وفي 29 أكتوبر مواقع مرتبطة بـ Mudrex وSaber.money وInstadapp وFluid.
تطبيقات تستحق النظر
SUMO: لغز الأرقاماختر المربعات الصحيحة واجمعها وحقّق الهدف. سهل التعلم، صعب الإتقان. مجاني، لجميع الأعمار.
Dialo: تعلّم اللغات بالتحدثتحدّث مع شريك محادثة بالذكاء الاصطناعي؛ تعود كل جملة مصحّحة ومشروحة بلغتك. 9 لغات، من A1 إلى C2.
ediviewer: اقرأ ملفات EDI كالمستنداتافتح رسائل EDIFACT وX12 مع شرح كل مقطع، وحوّلها إلى JSON/XML، وصدّرها إلى PDF وExcel. يعمل محليًا دون رفع.
giftdetect: الهدية المناسبة في دقائقاختر لمن الهدية والمناسبة والشخصية. يقرأ محرك البحث أوصاف المنتجات من المتاجر المحلية ويرتّب ما يناسب. مجاني، بلا تسجيل.
المزيد من هذا اليوم
عرض الكل →
Nāpōwawāʻenakaulua: ويب يرصد أقدم زوج من الكوازارات
يونايتد إيرلاينز تقيّد وكلاء الذكاء الاصطناعي: الروبوت لا يُنجز تسجيل الوصول
جensen هوانغ يستقيل من رئاسة إنفيديا وكوليت كريس تتولى المنصب مؤقتا
مجلد WinSxS في ويندوز: أمر DISM يحرر حتى 10 جيجابايت
المزيد في: العملات الرقمية
عرض الكل →
ثغرة في Bitcoin Core جعلت آلاف العقد تثق بأي غريب عبر Tor
روبرت بار يُسجن 8 سنوات بسبب مخطط سرقة عملات مشفرة من زنزانته
Copper تسحب ترخيص ADGM وتركّز على الولايات المتحدة وسويسرا
