Osegi
Kripto·1 dk okuma

İsrail polisi WhatsApp üzerinden kripto ticaretinde 5 kişiyi gözaltına aldı

İsrail polisi, WhatsApp üzerinden yürütülen yaklaşık 5 milyon dolarlık kripto ticareti nedeniyle beş kişiyi gözaltına aldı. Paranın sahte borç sözleşmeleriyle açıklandığından şüpheleniliyor.

A smartphone showing a WhatsApp chat next to cryptocurrency coins and a loan agreement document.
Görsel: Cointelegraph
SUMODialoediviewergiftdetect

Bir mesajlaşma uygulaması ve gerçek gibi görünen birkaç borç sözleşmesi. İsrail polisine göre yaklaşık 5 milyon dolarlık kripto ticaretinin arkasındaki düzen buna dayanıyordu. Polis, WhatsApp üzerinden yürütülen bu ticaret nedeniyle beş kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheliler hakkındaki iddia şu: Grup, kripto ticaretinden elde edilen geliri gizlemek için uydurma borç sözleşmeleri hazırladı. Para doğrudan banka hesaplarına aktarıldı ve sözleşmeler, paranın nereden geldiğini açıklayan kâğıt üzerindeki gerekçe olarak kullanıldı.

WhatsApp üzerinden kripto ticareti nasıl yürütüldü?

Eldeki bilgiler yalnızca şunu söylüyor: İşlemler WhatsApp üzerinden organize edildi, kazanç ise banka hesaplarına geçti. Soruşturmanın odağı da bu ikinci aşama. Kripto paralar büyük ölçüde geleneksel finans sisteminin dışında dolaşır, ama bir noktada paranın normal para birimine çevrilip bankaya yatırılması gerekir. İşte o zaman “bu para nereden geldi?” sorusu gündeme gelir.

Borç sözleşmesi bu soruya kolay bir yanıt sunar. Birinin size borç verdiği için para gönderdiği anlaşılırsa transfer sıradan görünür. Polis, bu davada borcun yalnızca kâğıt üzerinde var olduğunu düşünüyor.

Soruşturmada şimdi ne olacak?

Şimdilik konuştuğumuz şey gözaltılar ve şüpheler, mahkûmiyet değil. Soruşturma sürüyor. Grubun kaç müşterisi olduğu ya da operasyonun nasıl tespit edildiği gibi ayrıntılar paylaşılan bilgilerde yer almıyor, bu yüzden onları yazmıyoruz.

Kripto para kullananlar için çıkarılacak ders ise basit. Özel mesajlaşma sohbetleri üzerinden yapılan ticaret hiçbir koruma sağlamaz. Kaynağı belgelenmemiş parayı banka hesabına yatırmak da, yanında düzgün görünen bir sözleşme olsa bile, kolluk kuvvetlerinin ilgisini çekebilir.

Göz atmaya değer uygulamalar

SUMO: sayı bulmacası

Doğru kareleri seçin, toplayın, hedefe ulaşın. Öğrenmesi kolay, ustalaşması zor. Ücretsiz, her yaşa uygun.

Dialo: konuşarak dil öğrenin

Yapay zekâ sohbet partneriyle konuşun; her cümleniz düzeltilip kendi dilinizde açıklanarak geri gelsin. 9 dil, A1'den C2'ye.

Etiketler:israelwhatsappcrypto tradingarrestsmoney laundering

Aynı günden diğer haberler

Tümünü gör →

Daha fazla: Kripto

Tümünü gör →