ED, CoinDCX ve Delta Exchange India'da arama yaptı

İddialar

Kurum, iki platformun da yetkileri olmadığı halde kripto paralar aracılığıyla spot işlem, vadeli işlem ve opsiyon ile yabancı şirketlerin tokenize hisselerinde işlem sunduğunu öne sürüyor. CoinDCX'in bu ürünlerin reklamını yaptığı da iddia ediliyor.

ED'ye göre rupi cinsinden yatırılan kullanıcı fonları, çoğunlukla USDT olmak üzere stablecoin'lere çevrildi ve Binance, KuCoin, Gate.io ile Bybit gibi yurt dışı platformlara aktarıldı. Kurum, bu transferlerin sınır ötesi para transferine ilişkin döviz kurallarını dolandığını savunuyor. Spot işlemlerde CoinDCX'in Kosta Rika merkezli bir şirket adına açılan hesabı kullandığı, ED'nin “kağıt üzerinde şirket” dediği bu yapının işlemlerinin fiilen CoinDCX API'leri üzerinden yürütüldüğü ileri sürülüyor.

Vadeli işlemlerde kullanıcı emir verdikten sonra yurt dışı platformlarda karşılık gelen pozisyonların açıldığı, pozisyonlar kapanınca takasın yurt dışında yapıldığı iddia ediliyor. Tokenize hisse işlemleri ise Hyperliquid üzerinden yönlendirilmiş. CoinDCX'in yabancı platformlara stablecoin olarak yüzlerce crore işlem ücreti ödediği de öne sürüldü. Delta Exchange India'nın türev ve tokenize hisse işlemlerinin büyük bölümünün CoinDCX üzerinden yabancı platformlara iletildiği, şirketin yurt dışındaki iştiraklerine yüzlerce crore rupi aktardığı belirtiliyor.

Şirketlerin tepkisi

CoinDCX henüz açıklama yapmadı. Delta Exchange India ise yetkililerle tam iş birliği yaptığını ve istenen bilgileri sunduğunu bildirdi; X paylaşımında “hiçbir şekilde sınır ötesi VDA transferi”ne karışmadığını savundu.

ED, iki borsanın ürünlerinin ilk bakışta 1956 tarihli Menkul Kıymetler Sözleşmeleri Yasası, 1992 tarihli SEBI Yasası ve 1934 tarihli Reserve Bank of India Yasası'na da aykırı göründüğünü söyledi. Soruşturma sürüyor. Kurum günler önce Mudrex, Saber.money ve Instadapp protokolü ile Fluid hakkında 4.940 crore rupiyi aşan transferler nedeniyle inceleme başlatmış, haziranda da Transak ve Onmeta gibi beş platformla bağlantılı altı adreste arama yapmıştı.