Osegi
Стартапы·2 мин чтения

Razorpay: суд отклонил просьбу основателей закрыть дело SFIO

Высокий суд Карнатаки отказался закрывать дело SFIO против основателей Razorpay Харшила Матхура и Шашанка Кумара. Это случилось через несколько дней после одобрения IPO от SEBI.

Razorpay cofounders Harshil Mathur and Shashank Kumar, whose plea to quash an SFIO case was rejected by the Karnataka High Court.
Фото: Inc42 Media
SUMODialoediviewergiftdetect

Основатели Razorpay Харшил Матхур и Шашанк Кумар не смогли добиться прекращения уголовного дела. Высокий суд Карнатаки отклонил их ходатайство о закрытии разбирательства, которое начало SFIO, индийское ведомство по расследованию серьёзных мошенничеств. Решение пришло через несколько дней после того, как регулятор SEBI дал компании окончательное одобрение на IPO.

В чём SFIO обвиняет основателей Razorpay?

В постановлении от 4 ноября судья М. Нагапрасанна указал, что обвинения содержат спорные вопросы факта, которые можно рассматривать только в ходе судебного процесса. Дело, по его словам, на ранней стадии, поэтому оснований вмешиваться нет.

SFIO назвало обвиняемыми Матхура, штатного директора, и Кумара, управляющего директора. Речь о недостатках при подключении мерчантов, слабой проверке KYC («знай своего клиента») у компании Mad Elephant Network Technology (MENTPL) и недостаточном контроле её транзакций. По версии следствия, MENTPL вела незаконное цифровое кредитование через соглашение с NBFC X10 Financial Services, применяла жёсткие методы взыскания и получила незаконную выгоду в 56,63 крор рупий. Представлявший SFIO заместитель генерального солиситора заявил в суде, что Razorpay выступил проводником для операций примерно на ₹320 крор.

SFIO изучает сеть из 33 компаний, которые, как считается, создала через номинальных директоров Jilian Consultants India, дочерняя структура Fininty.

Как защищались основатели?

Матхур и Кумар заявили, что SFIO превысило полномочия: Razorpay не входил в число 33 компаний из приказа правительства о расследовании 2022 года. Они также утверждали, что платёжные агрегаторы не обязаны проводить полный KYC, это задача банков, а простая небрежность не является преступлением. Среди доводов были срок давности, отсутствие умысла и прямой связи с MENTPL.

Суд сослался на статью 212(14) Закона о компаниях: она позволяет привлекать к ответственности любого, кто прямо или косвенно связан с делами проверяемой компании. Роль самого Razorpay, добавил суд, может проясниться по ходу дела, хотя компания пока не обвиняемая. «Мини-процесс» при рассмотрении такого ходатайства проводить нельзя.

Razorpay готовит IPO на ₹5000-6000 крор с оценкой около $5 млрд. Листинг ожидается в январе-марте 2027 года, подробности появятся в обновлённом проспекте DRHP.

Приложения, на которые стоит взглянуть

SUMO: числовая головоломка

Выбирайте нужные клетки, складывайте, достигайте цели. Легко понять, сложно освоить. Бесплатно, для любого возраста.

Теги:razorpaysfiokarnataka high courtipofintechindia

Ещё за этот день

Показать все →

Ещё в рубрике: Стартапы

Показать все →