Osegi
Крипто·1 мин чтения

Полиция Израиля задержала пятерых по делу о крипто-торговле в WhatsApp

Израильская полиция задержала пять человек по делу о торговле криптовалютой через WhatsApp примерно на 5 млн долларов. Деньги, как подозревают, прикрывали фиктивными займами.

A smartphone showing a WhatsApp chat next to cryptocurrency coins and a loan agreement document.
Фото: Cointelegraph
SUMODialoediviewergiftdetect

Мессенджер и несколько бумаг, похожих на обычные договоры займа. По версии израильской полиции, именно так могла работать схема с криптовалютой на примерно 5 млн долларов. Пятеро подозреваемых задержаны по делу о торговле криптовалютой через WhatsApp.

Следователи подозревают, что группа составляла фиктивные договоры займа. Они должны были скрыть настоящий источник денег, то есть доходы от крипто-торговли. Средства переводились напрямую на банковские счета, а договоры служили бумажным объяснением, откуда эти деньги взялись.

Как работала торговля криптовалютой через WhatsApp?

Из имеющихся данных известно немного: сделки организовывали через WhatsApp, а выручка поступала на банковские счета. Следователей интересует именно второй этап. Криптовалюты в основном живут вне привычной финансовой системы, но рано или поздно их нужно обменять на обычные деньги и положить в банк. Тогда и возникает вопрос, откуда эти деньги.

Договор займа даёт удобный ответ. Перевод от человека, который якобы одолжил деньги, выглядит буднично, пока никто не проверяет, был ли заём на самом деле. По версии полиции, в этом деле он существовал только на бумаге.

Что будет с расследованием?

Пока речь идёт о задержаниях и подозрениях, а не о приговорах. Расследование продолжается. Сколько клиентов было у группы и как её вычислили, в доступных сведениях не сказано, поэтому мы этого не приводим.

Для обычных пользователей крипты вывод простой. Торговля через личные чаты в мессенджере не даёт никакой защиты. А деньги из недокументированного источника, внесённые на банковский счёт, могут привлечь внимание правоохранителей, даже если к ним приложен аккуратный договор.

Приложения, на которые стоит взглянуть

SUMO: числовая головоломка

Выбирайте нужные клетки, складывайте, достигайте цели. Легко понять, сложно освоить. Бесплатно, для любого возраста.

Теги:israelwhatsappcrypto tradingarrestsmoney laundering

Ещё за этот день

Показать все →

Ещё в рубрике: Крипто

Показать все →