Osegi
Крипто·1 мин чтения

HashPe: ED арестовала активы на 14 crore рупий, включая BMW

Индийская ED арестовала активы по делу HashPe примерно на 14,2 crore рупий. Обещали 1% в день, а токены, по версии следствия, были фиктивными.

A smartphone showing a cryptocurrency trading app next to a gavel and Indian rupee notes, symbolising a crypto fraud case.
Фото: Inc42 Media
SUMODialoediviewergiftdetect

Один процент в день, до трёх сумм вложений и роскошные машины в награду. Индийское Управление по обеспечению исполнения законов (ED) считает, что за такими обещаниями HashPe скрывалась финансовая пирамида, и арестовало активы примерно на 14,2 crore рупий (1 crore равен 10 млн рупий).

Что арестовала ED по делу HashPe

Отделение ED в Ченнаи 30 октября 2026 года временно арестовало недвижимость в Тамилнаде, Харьяне и Нью-Дели, автомобиль BMW и деньги на банковских счетах. Основание — индийский закон о противодействии отмыванию денег (PMLA). В специальный суд в Пудучерри также направлено обвинительное заключение. Дело началось с заявления, зарегистрированного киберполицией Пудучерри.

Как работала схема HashPe

Платформа действовала через сайт hashpe.io и сеть многоуровневого маркетинга. Деньги принимали наличными, переводами и в криптовалюте, включая USDT (стейблкоин Tether) и Bitcoin. По данным ED, реальной торговли криптовалютой не было: взносы новых участников шли на выплаты прежним и комиссии агентам.

Организаторы, как утверждается, создали фиктивные токены TCX и HashPe почти с нулевыми затратами и назначили им искусственную цену. Платформа показывала прибыль, за которой ничего не стояло. Потом выводы остановили, а платформу заморозили. Доверие создавали рекламой со знаменитостями, мероприятиями с автомобилями и золотом, заграничными круизами. Агенты-«лидеры» получали комиссию за приведённых людей.

По оценке ED, собрано около 112,91 crore рупий. Часть вернули инвестором, остальное перевели на счета HIFY Circle и связанных структур и обратили в криптовалюту. Доходами от преступления агентство считает 49,54 crore рупий.

Аресты и другие дела о криптовалюте

После обысков 1 сентября арестованы Имран Баша, Хитеш Кумар, Сайед Усман (Бабу) и Дхармендра. Все четверо находятся под стражей по решению суда, следствие продолжается.

ED в последние месяцы усилила давление на крипторынок. 7 ноября в Бангалоре прошли обыски, связанные с биржами CoinDCX и Delta Exchange India, а 29 октября с Mudrex, Saber.money, Instadapp и Fluid.

Приложения, на которые стоит взглянуть

SUMO: числовая головоломка

Выбирайте нужные клетки, складывайте, достигайте цели. Легко понять, сложно освоить. Бесплатно, для любого возраста.

Теги:hashpeenforcement directoratecrypto fraudponzi schemeindiapmla

Ещё за этот день

Показать все →

Ещё в рубрике: Крипто

Показать все →