ED przeszukała CoinDCX i Delta Exchange India w sprawie FEMA

Zarzuty wobec giełd

Dyrekcja twierdzi, że obie platformy oferowały handel spot, kontrakty futures i opcje oraz tokenizowane akcje zagranicznych firm za pośrednictwem kryptowalut, choć nie miały na to zezwolenia. CoinDCX miała ponadto reklamować te produkty.

Zgodnie z ustaleniami ED środki użytkowników wpłacone w rupiach były zamieniane na stablecoiny, głównie USDT, i przesyłane na zagraniczne platformy, w tym Binance, KuCoin, Gate.io i Bybit. Miało to omijać przepisy dewizowe. W transakcjach spot CoinDCX miała korzystać z konta założonego na podmiot z Kostaryki, który agencja określa mianem „spółki-wydmuszki”. Transakcje realizowano jej zdaniem bezpośrednio przez API CoinDCX.

Przy kontraktach terminowych platforma miała otwierać odpowiadające pozycje na zagranicznych giełdach po złożeniu zlecenia przez klienta, a rozliczenia następowały za granicą. Tokenizowane akcje kierowano przez Hyperliquid. ED zarzuca też CoinDCX wypłatę setek crore w opłatach transakcyjnych na rzecz zagranicznych platform. Z kolei duża część transakcji DEI miała przechodzić przez CoinDCX, a Delta miała przekazać setki crore rupii powiązanym podmiotom za granicą.

Reakcja i dalsze kroki

CoinDCX nie wydała dotąd oświadczenia. Delta Exchange India poinformowała, że w pełni współpracowała z urzędnikami i przekazała żądane informacje, a w serwisie X zapewniła, że nie uczestniczy w „żadnym transgranicznym transferze VDA w jakiejkolwiek formie”.

ED uważa, że produkty obu giełd prima facie naruszają także ustawę o regulacji kontraktów papierów wartościowych z 1956 roku, ustawę SEBI z 1992 roku oraz ustawę o Reserve Bank of India z 1934 roku. Śledztwo trwa. To kolejny krok w zaostrzaniu kontroli nad kryptowalutami: kilka dni temu ED wszczęła postępowanie wobec Mudrex, Saber.money oraz protokołu Instadapp z platformą Fluid w sprawie transferów przekraczających 4940 crore rupii, a w czerwcu przeszukała sześć lokalizacji powiązanych z pięcioma platformami, w tym Transak i Onmeta.