CoinDCX और Delta Exchange India पर ED की छापेमारी, FEMA जांच

ED के आरोप

ED का आरोप है कि दोनों प्लेटफॉर्म ने अधिकृत न होने के बावजूद क्रिप्टोकरेंसी के जरिए स्पॉट ट्रेडिंग, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस (F&O) और विदेशी कंपनियों के टोकनाइज्ड शेयरों की ट्रेडिंग उपलब्ध कराई। एजेंसी के अनुसार CoinDCX ने इन उत्पादों का प्रचार भी किया।

जांच एजेंसी का दावा है कि यूजर्स के रुपये स्टेबलकॉइन, मुख्यतः USDT, में बदले गए और फिर Binance, KuCoin, Gate.io और Bybit जैसे विदेशी प्लेटफॉर्म पर भेजे गए। ED के मुताबिक इससे सीमा-पार धन हस्तांतरण के विदेशी मुद्रा नियमों को दरकिनार किया गया। स्पॉट ट्रेड के लिए कोस्टा रिका की एक इकाई के नाम पर खोला गया खाता इस्तेमाल हुआ, जिसे ED ने "पेपर एंटिटी" बताया। टोकनाइज्ड शेयरों की ट्रेडिंग कथित तौर पर विदेशी प्लेटफॉर्म Hyperliquid के जरिए हुई। ED का यह भी आरोप है कि CoinDCX ने विदेशी प्लेटफॉर्म को सैकड़ों करोड़ रुपये की ट्रांजैक्शन फीस स्टेबलकॉइन में चुकाई, और Delta Exchange India ने विदेशी सहयोगी इकाइयों को सैकड़ों करोड़ रुपये भेजे।

कंपनियों का पक्ष

CoinDCX ने अब तक कोई बयान जारी नहीं किया है। Delta Exchange India ने X पर कहा कि उसने अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग किया और मांगी गई जानकारी दी। कंपनी के मुताबिक वह किसी भी रूप में VDA के सीमा-पार हस्तांतरण में शामिल नहीं है।

ED का कहना है कि दोनों एक्सचेंजों के उत्पाद प्रथम दृष्टया Securities Contracts (Regulation) Act 1956, SEBI Act 1992 और RBI Act 1934 के नियमों का उल्लंघन प्रतीत होते हैं। जांच जारी है। कुछ दिन पहले ही ED ने Mudrex, Saber.money, Instadapp और Fluid के खिलाफ 4,940 करोड़ रुपये से अधिक के कथित लेन-देन पर FEMA जांच शुरू की थी, जबकि जून में पांच प्लेटफॉर्म से जुड़े छह ठिकानों पर छापे पड़े थे।