رفض طلب مؤسسي Razorpay إسقاط قضية SFIO قبيل الطرح العام

سمّى SFIO ماثور، المدير المتفرغ، وكومار، العضو المنتدب، متهمَين في الشكوى. وتتعلق الاتهامات بنقص في تسجيل التجار، وقصور في التحقق من هوية العميل KYC لدى شركة Mad Elephant Network Technology (MENTPL)، وضعف في العناية الواجبة ومراقبة معاملاتها. وبحسب التحقيق، أدارت MENTPL نشاط إقراض رقمي غير قانوني عبر اتفاق مع الشركة المالية X10 Financial Services، واعتمدت أساليب تحصيل قسرية، وحققت مكاسب غير مشروعة بلغت 56.63 كرور روبية. وقال نائب المحامي العام الذي يمثل SFIO أمام المحكمة إن Razorpay كانت قناة لمعاملات تبلغ نحو 320 كرور روبية.

ويحقق SFIO في شبكة من 33 شركة أُنشئت، بحسب الادعاء، عبر مديرين صوريين من قبل Jilian Consultants India، التابعة لشركة Fininty.

كيف دافع المؤسسان عن نفسيهما؟

قال ماثور وكومار إن SFIO تجاوز صلاحياته لأن Razorpay لم تكن ضمن الشركات الـ33 الواردة في أمر الحكومة بالتحقيق عام 2022. وأضافا أن مجمّعي المدفوعات لا يلتزمون قانونيًا بإجراء KYC كاملًا، وأن المسؤولية على البنوك، وأن مجرد الإهمال لا يشكل جريمة. كما دفعا بالتقادم وانتفاء القصد الجنائي وغياب صلة مباشرة بـMENTPL.

استندت المحكمة إلى المادة 212(14) من قانون الشركات التي تجيز ملاحقة كل من له صلة مباشرة أو غير مباشرة بشؤون الشركة محل التحقيق. وأضافت أن دور Razorpay نفسها قد يتضح مع تقدم القضية رغم أنها ليست متهمة حاليًا، وأنه لا يجوز إجراء «محاكمة مصغرة» عند النظر في طلب الإسقاط.

تستعد Razorpay لطرح عام بقيمة 5000 إلى 6000 كرور روبية وتقييم يقارب 5 مليارات دولار، ومن المتوقع أن يتم الإدراج بين يناير ومارس 2027. وستظهر التفاصيل في نشرة الطرح المحدثة.