الهيئة الهندية ED تفتش مقار مرتبطة بـ CoinDCX وDelta Exchange

ما الذي تتهم به المديرية المنصتين

تقول المديرية إن المنصتين وفّرتا التداول الفوري وعقود الفيوتشرز والخيارات وتداول أسهم شركات أجنبية مرمّزة عبر العملات المشفرة، دون الحصول على ترخيص بذلك. وتضيف أن CoinDCX روّجت لهذه المنتجات.

وتزعم ED أن أموال المستخدمين المودعة بالروبية كانت تُحوَّل إلى عملات مستقرة، أبرزها USDT، ثم تُرسل إلى منصات خارجية منها Binance وKuCoin وGate.io وBybit، وأن ذلك التفاف على قواعد النقد الأجنبي المنظِّمة للتحويلات عبر الحدود. وفي الصفقات الفورية، تقول المديرية إن CoinDCX استخدمت حساباً مفتوحاً باسم كيان في كوستاريكا وصفته بأنه «شركة ورقية»، وإن العمليات نُفذت فعلياً مباشرة عبر واجهات CoinDCX البرمجية (API).

وفي منتجات الفيوتشرز، تقول الجهة إن المنصة كانت تفتح مراكز مقابلة على منصات أجنبية بعد تقديم المستخدم أمره، وتتم التسويات في الخارج عند إغلاق المراكز. أما الأسهم المرمّزة فكانت تُوجَّه عبر Hyperliquid. كما تتهم ED المنصة بدفع مئات الكرورات رسوماً للمنصات الأجنبية بالعملات المستقرة. وتضيف أن جزءاً كبيراً من معاملات DEI مرّ عبر CoinDCX، وأن Delta حوّلت مئات الكرورات من الروبيات إلى كيانات شقيقة في الخارج.

ردود الشركتين والخطوات المقبلة

لم تصدر CoinDCX بياناً حتى الآن. أما Delta Exchange India فقالت إنها تعاونت بالكامل مع المسؤولين وقدمت المعلومات المطلوبة، وأكدت عبر منصة X أنها غير متورطة في أي تحويل عابر للحدود للأصول الرقمية الافتراضية بأي شكل.

وترى المديرية أن منتجات المنصتين تبدو للوهلة الأولى مخالفة أيضاً لقانون تنظيم عقود الأوراق المالية لعام 1956 وقانون SEBI لعام 1992 وقانون بنك الاحتياطي الهندي لعام 1934. والتحقيق مستمر. وقبل أيام فتحت المديرية تحقيقاً بحق Mudrex وSaber.money وبروتوكول Instadapp ومنصة Fluid بشأن تحويلات تتجاوز 4940 كرور روبية، وكانت فتشت في يونيو ستة مواقع مرتبطة بخمس منصات بينها Transak وOnmeta.